Oncdoft afina estrategias en la lucha Contra la Legitimación de Capitales

En el marco de la IV Evaluación Nacional de Riesgo en la lucha Contra la Legitimación de Capitales, este viernes se reunieron representantes de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), con los Órganos y entes de Control del Estado.

La Evaluación Nacional de Riesgo es un proceso para identificar, analizar  y comprender los riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo como un paso fundamental  para enfrentarlos

En el encuentro se abordaron temas sobre el plan de trabajo establecido, a propósito de la visita del Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el régimen sancionatorio.

Desde el Salón Bicentenario de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el director Contra Legitimación de Capitales de la Oncdoft, Hencar Castellano, encargado de la ponencia en la jornada, destacó que la ejecución de estas actividades están enmarcadas en la séptima línea de acción de la Campaña Carabobo 2021: Lucha Contra el Narcotráfico, Paramilitarismo y otras formas de delincuencia organizada, que emprende el Gobierno Bolivariano en materia de seguridad y justicia social.

En la actividad participaron representantes de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Sudeban, Sudeaseg, Sunaval y Unif, además de personal de los ministerios del Poder Popular para Energía Eléctrica, Petróleo y Turismo.

(FUENTE: MPPRIJP)

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